（原标题：中国神华对于第六届董事会第五次会议决策的公告）现金凯发·k8国际app平台

中国神华动力股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年12月20日在北京召开，会议应出席董事8东说念主，躬行出席董事7东说念主，委用出席董事1东说念主。会议审议通过了以下议案：

《对于选举第六届董事会战术与投资委员会委员，安全、健康、环保及ESG责任委员会委员和主席的议案》 批准张长岩为本公司董事会战术与投资委员会委员，任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止； 批准张长岩为本公司董事会安全、健康、环保及ESG责任委员会委员、主席，任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张长岩侧目表决。

表决情况：有权表决票7票，应许7票、反对0票、弃权0票，通过。

《对于授权中国神华动力股份有限公司使用部分闲置自有资金进行结构性进款的议案》

批准本公司使用额度不普及东说念主民币225亿元的闲置自有资金，购买银行结构性进款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范畴内，额度可轮回回荡使用。 授权本公司总司理证据利率变化、缱绻情况及资金出入安排具体决定关联事项及签署关合勾结文献。

表决情况：有权表决票8票，应许8票、反对0票、弃权0票，通过。

《对于中国神华动力股份有限公司2025年征象风险及机遇清单的议案》

表决情况：有权表决票8票，应许8票、反对0票、弃权0票，通过。

《中国神华动力股份有限公司2024年度董事会责任证实》

表决情况：有权表决票8票，应许8票、反对0票、弃权0票，通过。

《对于增多中国神华2024年度对外捐赠预算用于捐赠内蒙古生态笼统惩办资金的议案》

批准增多本公司2024年对外捐赠预算东说念主民币141,900万元，并通过国度动力集团公益基金会向内蒙古自治区政府捐赠生态笼统惩办资金东说念主民币141,900万元，其中本公司神东煤炭分公司捐赠东说念主民币108,400万元，本公司所属国能包头动力有限背负公司捐赠东说念主民币33,500万元。 表决情况：有权表决票8票，应许8票、反对0票、弃权0票，通过。

于本次董事会召开之前，董事会提名委员会审议并通过了议案（一）现金凯发·k8国际app平台，董事会审计与风险委员会审议并通过了议案（二）、（三）、（五），均全票应许提交董事会审议。